关于Outsideiq
OutsideIQ:革新金融机构的尽职调查研究和合规性
在当今快节奏的商业世界中,金融机构不断承受着保持领先地位的压力。随着不断变化的法规和合规要求,跟上最新发展可能具有挑战性。这就是 OutsideIQ 的用武之地 - 一家为金融机构提供尽职调查研究和合规解决方案的领先供应商。
OutsideIQ 成立于 2010 年,已迅速成为银行、保险公司、投资公司和其他金融机构值得信赖的合作伙伴。该公司的旗舰产品 DDIQ(尽职调查 IQ)是一个人工智能平台,可帮助组织简化尽职调查流程,同时确保合规性。
DDIQ 旨在帮助组织在与个人和实体建立业务关系之前对其进行全面研究。该平台使用先进的算法分析来自新闻文章、社交媒体资料、法庭记录、监管文件等各种来源的大量数据,实时为用户提供可操作的见解。
DDIQ 的主要特点之一是它能够执行 HIT(高风险个人和实体)筛选。此功能使组织能够通过将其名称与全球观察名单(如 OFAC(外国资产控制办公室)、欧盟制裁名单等)进行交叉引用,来识别与他们计划与之开展业务的个人或实体相关的潜在风险。
除了 HIT 筛选和尽职调查研究功能外,DDIQ 还提供监控服务,使组织能够持续跟踪与其客户资料相关的任何变化或更新。此功能可确保企业即使在与客户建立关系后也能保持合规。
DDIQ 提供的另一个重要优势是其分析洞察力功能。该平台为用户提供了各个方面的详细报告,例如不同地区或行业的风险敞口水平;这些信息可以帮助企业就潜在的合作伙伴关系或投资做出明智的决定。
OutsideIQ 因其创新的解决方案而获得多位行业专家的认可。 2017 年,该公司被 Gartner 评为监管科技和合规类别的“酷供应商”。同年,OutsideIQ 还获得了 AI Breakthrough Awards 的“监管合规最佳 AI 解决方案”。
总之,OutsideIQ 是金融机构尽职调查研究和合规领域的游戏规则改变者。其人工智能平台 DDIQ 提供了一种高效且有效的方式来对潜在业务合作伙伴进行全面研究,同时确保合规性。凭借其 HIT 筛选、监控服务和分析洞察能力等高级功能,DDIQ 无疑是当今市场上可用的最佳解决方案之一。
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